比特币流入实控人老婆钱包？

昔日伙伴反目成仇

亿邦国际的举报材料称，在支付尾款的过程中，华铁有紧急逃税行为。

材料中的说法是，华铁应急实际控制人胡丹峰认为，“我买了亿邦的矿机后，已经亏了30%。 铁（指华铁恒安，资料里是它的另一个简称，下同）要钱，那我只能把新疆华铁破产了，上市公司不给这个钱，这个账我们没有做。 “

胡东在发布会上称，华铁恒安矿机接驳负责人认为24000台服务器的货款已经付清，只同意在“到货签收”上再次签收未付的56000台服务器. 但亿邦工作人员被要求在收据上加上“浙江新博”授权字样。

浙江新博是一家怎样的公司？

胡东说，在与胡丹峰谈判的过程中，胡丹峰曾透露，“浙江新博”是胡丹峰姐姐胡悦婷的公司。

华铁早前披露，胡跃亭是胡丹峰的姐姐，胡跃亭夫妇曾持有浙江安铁实业股份有限公司（以下简称浙江安铁）股份。 之后，这些股份被转让给他人持有。 启信宝信息显示，安铁实业此后更名为浙江新博实业有限公司。

亿邦国际在报道材料中描述，华铁后来辩称，上述矿机是“浙江新博”签约的，而非新疆华铁。

各种罗生门和分歧让昔日的伙伴变成了敌人。

亿邦国际登陆美股后，在年报中披露：2019年11月22日，公司向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求客户及矿机最终受益人赔偿因销售8万台矿机，根据销售合同及合同补充协议，索赔总额为4.032亿元人民币。 公司指控被告只支付了部分货款，共计1250万元。 两被告承担连带责任。 虽然暂时撤诉，但目的是修改诉状，增加被告人。 2020年12月24日，公司再次向杭州市中级人民法院提起新的诉讼。

2020年12月底，亿邦通信起诉华铁应急。 此后，华铁应急的6个银行账户及子公司股权被杭州市中级人民法院冻结。

关于“银行冻结账户”，这一点也成为了胡东在发布会上的指责。

8月3日，华铁紧急公告称，截至2021年8月2日，公司冻结一般银行账户6个，被冻结子公司股权为浙江华铁宇硕建筑配套设备有限公司100%。其中，合计冻结银行账户金额330.88万元，被冻结子公司浙江华铁宇硕建筑配套设备有限公司2020年经审计净资产2981.78万元。 冻结资产总额为3312.66万元，占公司最近一期经审计净资产的0.99%，不会对公司日常经营产生重大影响。

不过，在8月8日的新闻发布会上，胡东表示，2021年3月15日，华贴紧急状态已被杭州市中级人民法院实施财产保全。 但直到8月3日，中铁应急才发布公告披露此事。

在亿邦国际会议上展示的资料中，提到了具体的冻结时间。图片来源：PDF文件截图

涉嫌严重财务造假

关于中铁应急矿机业务，结合上市公司公告，《每日经济新闻》记者梳理发现，涉及四方角色：亿邦通讯为矿机供应商，以及华铁恒安是实际拥有矿机的权利人，在具体操作过程中，华铁恒安曾将矿机交给博瑞时空托管，博瑞时空成为华铁恒安的矿机托管人。 除此之外，还有一个角色就是矿机的承租人。 毕竟，据华铁应急称，华铁恒安从事的是云计算服务器租赁业务，本身并不从事“挖矿”业务。

这名承租人的存在也成为各方争论的焦点。

2019年6月，华铁紧急披露，2018年，华铁恒安与5家单位有业务往来，并与其中3家产生服务器租赁业务收入，分别是：益阳享易通云存储网络科技有限公司、湘阴享易通云存网络科技有限公司和上海欣鼎金属材料有限公司，2018年的租赁费用（含税）分别为3584万元、1796.8万元、767.2万元。

但租赁业务真的发生了吗？ 华铁恒安的主机博瑞时空和矿机供应商亿邦通讯对此存有疑虑。

博瑞时空代理人赵泽奇律师8月8日晚间对《每日经济新闻》记者表示，如果华铁恒安的矿机有承租人，按照常理，挖矿的托管费机器应由承租人承担。 事实上，在与华铁恒安的业务往来中，我并没有遇到过租赁方。

2019年5月，赵泽琪律师也向记者介绍了一些细节。 “在履约过程中，对方（中铁）没有严格按照合同约定，经常少付。比如电费跑了200万元，对方只付了100万元……直到2018年10月之后，整体行情不好，华铁欠款越来越高，我们一直催，后来就停电了，当时签的合同是一年期，2018年5月签的，直到 2018 年 2019 年 10 月，我们才停止了与华铁的合作。” 赵泽奇说，“合作终止后，我们还控制了华铁的8000台矿机。”

此外，胡东为何还在现场表示华铁急救“涉嫌严重财务造假”？

2019年，东兴证券出具了《关于浙江华铁建设安全科技有限公司子公司股权转让及计提资产减值准备的问询函》的专项审核意见，确认公司支付的三笔托管费用华铁恒安，合计5463.79万元，其中博瑞时空托管费5108.13万元。

胡东在发布会上表示，根据他们从相关合作伙伴处得到的统计，华铁恒安不仅通过公司账户支付了托管费，还通过相关个人和供应商向博瑞视控支付了托管费。 因此，加在一起，华铁恒安实际支付的托管费共计8635.48万元。

综合以上情况，胡东认为，华铁应急故意少算了3171.69万元的成本，而华铁恒安当时还在上市公司“体内”，涉嫌严重财务造假，骗小钱。和中型投资者。

8月9日，《每日经济新闻》记者也向博瑞时空求证了华铁恒安的托管费用。 赵泽奇律师表示，根据博瑞出具的汇总表，华铁恒安共需支付6272.41万元，其中已支付5243.13万元。

在支付方式方面，赵泽奇还介绍，并非全部由华铁恒安支付，有部分是委托支付：合肥科明建筑科技有限公司支付了35万元； 个人支付100万元，支付人包括胡丹峰的秘书董俊娜（4次支付5万元）、胡晓华（12次支付5万元）、胡金平（1次支付3万元）、陈志晓（2万支付） 1 元，3 次 3 万元）。 每个 50,000 个）。

中铁应急8月9日披露的澄清公告。图片来源：公告截图

比特币流入实控人老婆钱包？

8月9日，华铁应急发布澄清公告，其中写道：华铁恒安（已）100%股权以1228万元转让给独立第三方陈万龙先生，4月24日， 2019年在新疆喀什市市场监督管理局办理股权转让工商变更登记手续，公司与华铁恒安无关联关系。 并且“中铁应急不对华铁恒安承担连带责任”。

2018年，华铁恒安也紧急与华铁合并。 中铁应急2018年年报显示，公司营业收入同比增长27.99%，但扣除非营利的净利润同比下降278.22%。 其中，公司服务器租赁业务全年毛利率为负33.62%。 负责运营服务器租赁业务的华铁恒安2018年亏损1.58亿元。

成立不到一年时间，亏损就已经过亿。 2019年，华铁紧急着手转让其持有的华铁恒安股权。 2019年1月15日，华铁科技公告称，拟将华铁恒安持有的股权以5975万元的转让价格转让给叶公乐。

两个多月后，华铁科技于2019年3月27日再次公告时，转让对方已变更为陈万龙。 华铁恒安固定资产减值准备金额也由9750.46万元增加至1.43亿元，转让价款由5975万元减少至1228万元。

2019年9月，华铁恒安更名为浙江启锐机械设备有限公司。据启信宝了解，在公司再次股权转让前的2019年9月至2020年4月，公司联络人为陶中华一人。 其中一位与胡丹峰的姐姐胡跃亭共同出资创办安铁实业（后改名为浙江新博）的人也叫陶中华。

那时候有矿机，自然就有比特币。 比特币现在在哪里？

赵泽奇律师在2019年提到，华铁恒安托管的比特币矿机产生的比特币应属于上市公司和华铁恒安，但华铁科技转让华铁恒安的评估报告中并未提及这部分资产。 .

华铁应急此前回应称，华铁恒安从事云计算服务器租赁业务，本身不从事“挖矿”业务。

然而，8月8日，易邦国际称，华铁恒安购买的矿机对应的其中一个比特币矿池、矿工号、比特币收益和比特币钱包地址均属于139号。开头的手机用户比特币代付，而手机用户恰好是胡丹峰的妻子潘倩。

8月9日，《每日经济新闻》记者拨通该手机号码，但始终无法接通。

亿邦国际称，通过对上述手机号对应的比特币钱包地址进行技术分析，并多方查询，胡丹峰妻子的比特币钱包中有4418.895748枚比特币。 按照目前的价格比特币代付，4418枚比特币价值超过12亿元人民币。

值得一提的是，监管部门此前曾查询过华铁应急比特币矿机的收益情况。

2019年12月4日，上交所下发监管工作函，要求华铁应急董事长胡丹峰核实说明：公司、实际控制人及其关联方是否使用华铁恒安的比特币“矿机”进行挖矿。 情况，如有，请说明所开采的比特币“矿机”数量及价值、比特币开户情况及实际所有人，胡丹峰是否存在职业或其他损害上市公司利益的情形。

8月6日，胡东向浙江证监局举报称，胡丹峰夫妇涉嫌严重掏空上市公司资产。

中铁应急：对方故意编造虚假信息上报

8月9日晚，华铁召开紧急媒体吹风会。